湖南法治報訊（通訊員 郭莎莎）“‘跑分’就是對網(wǎng)上詐騙來的資金，通過多張銀行卡進行轉賬、取現(xiàn)，把錢洗干凈，我知道這是違法的事情?！薄懊髅髂愣记宄?，為什么你還要配合你男友拉人‘跑分’呢？”益陽市公安局赫山分局的執(zhí)法辦案區(qū)內(nèi)，胡某面對民警的訊問，深深地低下了頭。
?近日，在連續(xù)多天深入追蹤一幫助信息網(wǎng)絡犯罪案件的線索后，益陽市公安局赫山分局一舉打掉一個盤踞在湖南的“跑分”團伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，收繳銀行卡20余張。
3月初，蘭溪派出所在梳理一起已辦結的幫助信息網(wǎng)絡犯罪案件時，民警通過犯罪嫌疑人李某（女）的供詞敏銳地發(fā)現(xiàn)，其上線胡某疑似常在益陽長沙一帶活動。派出所迅速組織精干力量，深入遁線追蹤、抽絲剝繭。
經(jīng)查，胡某的男友盧某為快速獲利，積極通過網(wǎng)絡尋找“跑分”同伙，表露自己愿意為犯罪團伙提供銀行卡的意愿。2023年初，盧某與“上線”肖某取得聯(lián)系，在高提成的誘惑下，盧某和胡某打著“高薪工作”的幌子，招納王某、劉某等人為其提供銀行卡、協(xié)助提取現(xiàn)金等，另聘請李某（男）幫忙轉移資金、人員。
在大量調(diào)查取證后，民警順利鎖定盧某等6人的位置。3月22日，派出所組織多名警力火速出擊，在長沙、益陽等地將該6人抓獲。在鐵一般的證據(jù)面前，肖某不僅如實供述了其發(fā)展“下線”的過程，更是交代了為“上線”成某以購買虛擬貨幣的方式掩飾、隱瞞犯罪所得的違法事實。通過連續(xù)攻堅，民警很快在湘潭發(fā)現(xiàn)了成某的蹤跡，并于次日將其抓獲歸案。至此，一個長期為電信詐騙犯罪“洗錢”的團伙覆滅。
目前，盧某、胡某、成某等3人因涉嫌詐騙，肖某、李某等4人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得均被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
一審：楊紹銀
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
責編：楊紹銀
來源：湖南法治報
